Painelistas

Diretor da AML Outsourcing, com 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Atuou na Comissão de PLD da Febraban, na ENCCLA e presidiu o Conselho Consultivo da Alliance for Integrity no Brasil.

Advogada, formada pela PUC-SP em 1994. Especialista em Direito Processual Civil pela PUC-SP, em Processo Civil estratégico pela FGV-SP, em Contratos pelo Centro de Extensão Universitária. Cursou mestrado na Fadisp. Sócia de Lopes da Silva & Associados – Sociedade de Advogados desde 1997 atuando, desde então, com o setor da distribuição automotiva, inclusive na área de PLD-FTP. Coautora do livro “Métodos Extrajudiciais de Solução de Controvérsias”. Participou de diversas palestras e webinars sobre o tema PLD-FTP para o setor da distribuição automotiva além de atuar na orientação para implementação de políticas e controles visando a PLD-FTP. Participa, atualmente, do Curso de Formação para Conselheiro promovido pelo CRSFN/ CRSNSP e IASP, com término previsto para o final de setembro/2026.

Executiva do setor financeiro com atuação em instituições de grande porte como XP e Petrobras, com experiência no mercado de capitais. Atualmente é Diretora de Controles internos na Santander Corretora, com foco em temas relacionados a governança, riscos e PLD-FTP.

Administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atua nos mercados financeiro e de capitais há mais de 30 anos. Na B3 ocupou as posições de Diretor de Pregão, Diretor de Operações, Diretor de Negociação Eletrônica, Diretor de Engenharia de Produtos, Serviços e Educação, Diretor de Depositária e Operações de Balcão e Diretor de Produtos de Compliance e Processos Licitatórios. Atualmente é CEO e Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercado, sendo responsável pela condução das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de mercados da B3.

Presidente do IPLD, com uma carreira de mais de 30 anos no BACEN, chefiou o Departamento de Supervisão de Conduta e foi responsável pela implementação da Supervisão Remota (SisCom). Possui vasta experiência nas área de PLD-FTP, Integridade Corporativa e ESG.

CEO da Integrity – Gestão de Riscos de Terceiros. Diretora Executiva de Negócios do AML Group. Bacharel em Administração pela UFRS. Executiva dedicada a aprimorar a gestão dos riscos de terceiros, tendo mais de 20 anos de expertise no mercado financeiro, com foco em gestão e consultoria de mercados nacionais e internacionais. Experiência em uma multinacional com presença em 179 países.

Advogado e professor de regulação dos mercados financeiros e de capitais. Exerceu cargo de Diretor Jurídico e de Compliance de instituição supervisionada pelo Banco Central do Brasil. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) pela Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Autor, pela via associativa, de manuais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para o mercado financeiro e para o mercado de criptoeconomia. Membro da The Society of Legal Scholars – Banking and Financial Services Law Section. Atualmente, é Sócio e Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da GMS.

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Ministério da Justiça. Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência em PLD-FTP. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Ex-Chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT.

Especialista em Compliance pela FGV/SP e Gestão em Compliance pelo INSPER. MBA Gestão de Negócios – USP. Professora e autora de obras coletivas.

Funcionário de carreira da Febraban há 36 anos e é formado em Teologia. Membro titular da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Membro do Comitê de PLD-FT da Felaban – Federação Latino-americana de Bancos. Membro do Comitê Gestor Pró-Ética da Controladoria Geral da União – CGU. Membro do Comitê Selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura e Pecuária. Coordena o Comitê de Compliance e o Comitê de PLD-FT da Febraban.

Médica ortopedista, mestre em Economia pela UFRGS, com atuação consolidada nas áreas de compliance, auditoria e governança em saúde suplementar. É professora de pós-graduação em Auditoria na Universidade Unimed e na UNAERP (Ribeirão Preto). Sócia da Total Quality Consultoria e Auditoria Médica e Hospitalar, lidera projetos voltados ao diagnóstico e à implementação de programas de recuperação da solvência em operadoras de saúde suplementar. Atua como conselheira de administração da Unicred Porto Alegre e é coordenadora do Conselho Fiscal da Unicred Geração, cooperativa de segundo grau do sistema Unicred no Rio Grande do Sul. Presidente da Sociedade Médica de Canoas. Sócia fundadora da Aurora Médica, iniciativa inédita no Rio Grande do Sul que reúne mulheres médicas em torno de liderança, educação, pesquisa e fortalecimento institucional da presença feminina na saúde.

Tem trajetória acadêmica e profissional nas áreas de perícia e auditoria contábil, com atuação no ensino, pesquisa e prática técnico-pericial. Doutor em Ciências Contábeis, mestre em Administração e especialista em Contabilidade Gerencial, possui formação multidisciplinar em Contabilidade, Direito e Investigação Forense. É Professor Associado IV do quadro permanente da UFRN em nível de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis. Ocupou cargos de gestão acadêmica e foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RN. Atualmente, é Conselheiro Federal do Conselho Federal de Contabilidade, coordenador adjunto da Câmara de Desenvolvimento Profissional e representante do Brasil no GTT de mitigação de riscos no GLENIF, Grupo Latino-americano de Emissores de Normas.

Executivo de Compliance e PLD/AML no Nubank, com mais de 20 anos de experiência em bancos internacionais e Fintech.7

Profissional qualificada com mais de 20 anos de experiência em liderança e estratégia nas áreas de Compliance, Controles Internos, Auditoria, Controle de Qualidade, Gerenciamento de Riscos, Governança Corporativa, Cadastro e ESG no setor financeiro. Expertise em fusões e aquisições, negociações complexas e conformidade regulatória, com especialização em processos de PLD-FTP. Atualmente como Superintendente de Auditoria de Negócios e TI da BSM – Bolsa Supervisão de Mercados da B3, sendo responsável por liderar a equipe de auditoria e garantir eficácia dos processos de controles internos e conformidade dos participantes da B3 desempenhando um papel estratégico na avaliação e mitigação de riscos, fornecendo recomendações para aprimorar os processos e promovendo a melhoria contínua da supervisão dos mercados.

Profissional com 26 anos de experiência no mercado financeiro, sendo deles, 24 anos em PLD-FTP, tendo atuado em grandes instituições como Banco Itaú Unibanco, XP Inc, Neon Pagamentos, Banco Safra e atualmente, Gerente de PLD-FTP da Stone Pagamentos, contemplando toda a estrutura de Onboarding, MSAC e Governança. Mestre em Psicologia Criminal e Forense, Mestrado em Auditoria Internacional, MBA em Finanças e Banking, Curso de Inovação e Estratégia em Harvard, Ciência de Dados para líderes na Universidade de Chicago e, cursando Inteligência Artificial online no MIT.

Administrador pós-graduado pela Universidade de Brasília, funcionário aposentado do Banco Central do Brasil (onde trabalhou por 38 anos, sendo 32 na área de câmbio), encerrou sua carreira como Secretário-Executivo, quando teve a oportunidade de coordenar o Comitê Estratégico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no contexto das instituições financeiras. Foi Presidente e membro do Comitê de Riscos do BNDES, no mandato 2018/2020 e é autor do livro “Câmbio e Capitais Internacionais – O Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior” publicado em 2016, pela Editora Aduaneiras. Fundou a GMS em 2015, onde, atualmente, ocupa a Presidência do Conselho Executivo.

Doutor, Mestre e Bacharel em Economia pela Unicamp, Advogado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, Chefe da Divisão de Supervisão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Dsup2) do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) do Banco Central do Brasil (BCB), responsável pela supervisão de PLD/FTP das maiores instituições financeiras do SFN, de bancos do nicho de câmbio e de arranjos de pagamento.

Profissional com 20 anos de experiência no mercado financeiro dedicados a área de Compliance. Especialista em estruturação de áreas de governança corporativa com destaque em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Membro dos principais fóruns regulatórios do mercado financeiro sobre o tema de PLD/FT (FEBRABAN, BSM, ANBIMA, etc).

Servidor Público do Banco Central há 20 anos, tendo trabalhado principalmente na supervisão prudencial, nos departamentos de monitoramento e de supervisão bancária e não bancária. Atualmente é Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta, atuando em relação aos temas de proteção aos clientes e usuários de produtos e serviços financeiros, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa e a prevenção a fraudes. Antes de ingressar no Banco Central atuou na área de gestão de riscos da CAIXA e foi auditor independente da PwC.

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Doutor pela London School of Economics (LSE), possui mais de 20 anos de experiência internacional na área de gestão de riscos, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e crime organizado transnacional. Atua como consultor e especialista para organismos internacionais, como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), o Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Organização Mundial das Aduanas (OMA/WCO), tendo participado missões técnicas, capacitações e projetos estratégicos em diferentes regiões do mundo. É sócio da VÖR Consulting, onde trabalha no desenvolvimento de soluções em integridade, governança e inteligência estratégica para organizações públicas e privadas, com foco na antecipação de riscos complexos e na tomada de decisão informada.

Presidente do Instituto Paulista de Contabilidade. Presidente do CRCSP (Gestão 2012/2013). Vice Presidente do Conselho federal de Contabilidade (Gestão 2014/2017). Contador e Perito Contábil. Certificações em Compliance Anticorrupção e Proteção de Dados (CPC-A e CPD-PD)

Atua há 20 anos na Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos, com experiência em gestão de riscos, controles internos, segurança institucional, antifraude e PLD/FTP. Diretor Setorial do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban desde fevereiro de 2026. É mestre em Administração e possui MBA em Gestão de Riscos e Compliance, MBA em Finanças, MBA em Comunicação Organizacional. Também possui certificações internacionais em Inovação, Controles Internos, PLD/FTP e Anti-Fraudes.

Mestre em Direito Político e Econômico. Especialista em Direito Digital. Secretário Geral do IEPTB-SP. Ex-Presidente da AnoregSP. Autor do Capítulo Tabelião de Protesto do livro Registros Públicos da editora Método. Coautor do capítulo “Titulos de Credito e o Protesto” do vol IX da coleção Direito e o Extrajudicial da editora RT. Certidicado em privacidade e proteção de dados pela Data Privacy Brasil. Certificado em Blockchain pelo MIT. Especialista em investment pela IBMEC Xpeed.

Foi Diretor Executivo de Governança e Conformidade da Petrobras, Diretor Executivo de Compliance Regulatório na ICTS-Protiviti, Secretário de Prevenção da Corrução e Informações Estratégicas da CGU, Controlador-Geral do Município de São Paulo, Controlador-Geral de Minas Gerais, Ouvidor-Geral da Petrobras e Conselheiro do Coaf. Foi o representante brasileiro no Grupo Anticorrupção dos países do G-20. É professor do Doutorado, do Mestrado e da Graduação na Escola de Administração de Empresas da FGV-SP, professor do MBA em Compliance da Usp/Esalq e da Pós-Graduação em Compliance da LEC. É Membro do Conselho Consultivo do Transparência 100% do Pacto Global da ONU. Doutor em Administração Pública e Governo, atuou na elaboração da Lei de Acesso à Informação, da Lei de Conflito de Interesses e da Lei Anticorrupção.

Médica intensivista e mestre em Gestão e Saúde na Amazônia, com mais de 20 anos liderando hospitais de alta complexidade no Pará. Especialista em Qualidade, Segurança do Paciente e Governança Clínica, tem passagem pela Santa Casa, Hospital Metropolitano, Saúde da Mulher e Beneficência Nipo-Brasileira. Certificada Lean Six Sigma Black Belt, tem expertise em implantação de UTIs, NIR, acreditação ONA/Qmentum e projetos de eficiência operacional. Atua também na docência, pesquisa e fortalecimento do SUS na Amazônia, unindo inovação e humanização na gestão em saúde.

Especialista em PLD/FTP com mais de 10 anos de experiência no setor financeiro. Advogada e pós-graduada em Compliance, é certificada em CSA, ACAMS e PQO Compliance. Ao longo de sua trajetória em instituições como Citi, Banco Alfa e HSBC, liderou equipes e projetos estratégicos relacionados a monitoramento, investigações e gestão de riscos. Atualmente, atua como consultora, apoiando organizações na implementação, aprimoramento e execução de programas de PLD-FTP, com foco em efetividade, governança e tomada de decisão baseada em risco.

Delegada de Polícia e ex-Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e fundadora do departamento de combate a corrupção e a lavagem de dinheiro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Instrutora do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o combate à Lavagem de Dinheiro (PNLD) e dos cursos de formação profissional da Academia de Polícia Sylvio Terra, do estado do Rio de Janeiro. Membro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)

Procurador da República no Paraná. Doutor em Direito pela UNIVALI e pela Universidade de Alicante, Espanha. Autor do livro “Centros Antilavagem de Dinheiro para Notários e Registradores”.

Auditor Federal de Finanças e Controle, lidera atualmente a Coordenação-Geral de Fiscalização de Apostas da Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, onde atua com a regulação das apostas de quota fixa, em especial com a definição de requisitos técnicos e tecnológicos relacionados ao tema.

Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) entre 2019 e 2025. Diretor de Supervisão do COAF entre os meses de janeiro e agosto de 2019. Secretário-Executivo do COAF entre 2013 e 2019. Conselheiro representante do Banco Central do Brasil (BCB) no Plenário do COAF entre 1998 e 2012. Servidor de carreira do BCB entre 1977 e 2013. Atuou nas áreas de fiscalização do BCB, com destaque na supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Atualmente, é sócio e Presidente do Conselho Consultivo da GMS.

Doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie/SP. Graduado em Ciências Econômicas. Especialista em Ciência Policial e Investigação Criminal pela Academia Nacional de Polícia e curso na Academia Nacional do FBI. Delegado de Polícia Federal, desde 2002, foi Superintendente Regional da Polícia Federal no RS e RJ. Em Haia, Oficial de Ligação da PF junto à Europol. Recentemente, Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF. De 2010 a 2017, foi Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI/MJSP).

Membro da Comissão de PLD/FTP da Febraban, possui mais de 20 anos de experiência em Compliance/PLD-FTP, com destaque em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. É avaliador de países pelo GAFI e atuou por 11 anos no COAF, além de ter exercido posições de liderança em Compliance/PLD/FTP no Santander e no Banco do Brasil, onde também foi DPO. Conta com formação por instituições como FBI, FMI, MIT, Banco Mundial, ESG e Departamento de Justiça dos EUA, e representa o Brasil em fóruns internacionais sobre o tema. Foi laureado com o Diploma de Mérito COAF (2021) e possui sete condecorações militares por serviços prestados ao País.

EX-Diretor Presidente da Caixa Loterias S.A. EX-Subsecretário de Regulação de Loterias, Prêmios e Sorteios, do Ministério da Fazenda. Ex-Presidente da Associação Internacional de Jogos – Aigaming. Graduado em Direito, com extensão universitária na University of Nevada, Las Vegas UNLV (Essentials of Gaming Law & Regulation Course) e University of Nevada, Reno (Strategic Perspectives in the Gaming Industry). Foi membro da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF. Também foi membro votante da International Association of Gaming Regulators IAGR.