Painelistas

Diretor da AML Outsourcing, com 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Atuou na Comissão de PLD da Febraban, na ENCCLA e presidiu o Conselho Consultivo da Alliance for Integrity no Brasil.

Administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atua nos mercados financeiro e de capitais há mais de 30 anos. Na B3 ocupou as posições de Diretor de Pregão, Diretor de Operações, Diretor de Negociação Eletrônica, Diretor de Engenharia de Produtos, Serviços e Educação, Diretor de Depositária e Operações de Balcão e Diretor de Produtos de Compliance e Processos Licitatórios. Atualmente é CEO e Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercado, sendo responsável pela condução das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de mercados da B3.

Presidente do IPLD, com uma carreira de mais de 30 anos no BACEN, chefiou o Departamento de Supervisão de Conduta e foi responsável pela implementação da Supervisão Remota (SisCom). Possui vasta experiência nas área de PLD-FTP, Integridade Corporativa e ESG.

Advogado e professor de regulação dos mercados financeiros e de capitais. Exerceu cargo de Diretor Jurídico e de Compliance de instituição supervisionada pelo Banco Central do Brasil. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) pela Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Autor, pela via associativa, de manuais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para o mercado financeiro e para o mercado de criptoeconomia. Membro da The Society of Legal Scholars – Banking and Financial Services Law Section. Atualmente, é Sócio e Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da GMS.

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Ministério da Justiça. Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência em PLD-FTP. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Ex-Chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT.

Especialista em Compliance pela FGV/SP e Gestão em Compliance pelo INSPER. MBA Gestão de Negócios – USP. Professora e autora de obras coletivas.

Funcionário de carreira da Febraban há 36 anos e é formado em Teologia. Membro titular da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Membro do Comitê de PLD-FT da Felaban – Federação Latino-americana de Bancos. Membro do Comitê Gestor Pró-Ética da Controladoria Geral da União – CGU. Membro do Comitê Selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura e Pecuária. Coordena o Comitê de Compliance e o Comitê de PLD-FT da Febraban.

Tem trajetória acadêmica e profissional nas áreas de perícia e auditoria contábil, com atuação no ensino, pesquisa e prática técnico-pericial. Doutor em Ciências Contábeis, mestre em Administração e especialista em Contabilidade Gerencial, possui formação multidisciplinar em Contabilidade, Direito e Investigação Forense. É Professor Associado IV do quadro permanente da UFRN em nível de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis. Ocupou cargos de gestão acadêmica e foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RN. Atualmente, é Conselheiro Federal do Conselho Federal de Contabilidade, coordenador adjunto da Câmara de Desenvolvimento Profissional e representante do Brasil no GTT de mitigação de riscos no GLENIF, Grupo Latino-americano de Emissores de Normas.

Administrador pós-graduado pela Universidade de Brasília, funcionário aposentado do Banco Central do Brasil (onde trabalhou por 38 anos, sendo 32 na área de câmbio), encerrou sua carreira como Secretário-Executivo, quando teve a oportunidade de coordenar o Comitê Estratégico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no contexto das instituições financeiras. Foi Presidente e membro do Comitê de Riscos do BNDES, no mandato 2018/2020 e é autor do livro “Câmbio e Capitais Internacionais – O Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior” publicado em 2016, pela Editora Aduaneiras. Fundou a GMS em 2015, onde, atualmente, ocupa a Presidência do Conselho Executivo.

Doutor, Mestre e Bacharel em Economia pela Unicamp, Advogado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, Chefe da Divisão de Supervisão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Dsup2) do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) do Banco Central do Brasil (BCB), responsável pela supervisão de PLD/FTP das maiores instituições financeiras do SFN, de bancos do nicho de câmbio e de arranjos de pagamento.

Profissional com 20 anos de experiência no mercado financeiro dedicados a área de Compliance. Especialista em estruturação de áreas de governança corporativa com destaque em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Membro dos principais fóruns regulatórios do mercado financeiro sobre o tema de PLD/FT (FEBRABAN, BSM, ANBIMA, etc).

Servidor Público do Banco Central há 20 anos, tendo trabalhado principalmente na supervisão prudencial, nos departamentos de monitoramento e de supervisão bancária e não bancária. Atualmente é Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta, atuando em relação aos temas de proteção aos clientes e usuários de produtos e serviços financeiros, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa e a prevenção a fraudes. Antes de ingressar no Banco Central atuou na área de gestão de riscos da CAIXA e foi auditor independente da PwC.

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Doutor pela London School of Economics (LSE), possui mais de 20 anos de experiência internacional na área de gestão de riscos, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e crime organizado transnacional. Atua como consultor e especialista para organismos internacionais, como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), o Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Organização Mundial das Aduanas (OMA/WCO), tendo participado missões técnicas, capacitações e projetos estratégicos em diferentes regiões do mundo. É sócio da VÖR Consulting, onde trabalha no desenvolvimento de soluções em integridade, governança e inteligência estratégica para organizações públicas e privadas, com foco na antecipação de riscos complexos e na tomada de decisão informada.

Especialista em PLD/FTP com mais de 10 anos de experiência no setor financeiro. Advogada e pós-graduada em Compliance, é certificada em CSA, ACAMS e PQO Compliance. Ao longo de sua trajetória em instituições como Citi, Banco Alfa e HSBC, liderou equipes e projetos estratégicos relacionados a monitoramento, investigações e gestão de riscos. Atualmente, atua como consultora, apoiando organizações na implementação, aprimoramento e execução de programas de PLD-FTP, com foco em efetividade, governança e tomada de decisão baseada em risco.

Delegada de Polícia e ex-Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e fundadora do departamento de combate a corrupção e a lavagem de dinheiro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Instrutora do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o combate à Lavagem de Dinheiro (PNLD) e dos cursos de formação profissional da Academia de Polícia Sylvio Terra, do estado do Rio de Janeiro. Membro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)

Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) entre 2019 e 2025. Diretor de Supervisão do COAF entre os meses de janeiro e agosto de 2019. Secretário-Executivo do COAF entre 2013 e 2019. Conselheiro representante do Banco Central do Brasil (BCB) no Plenário do COAF entre 1998 e 2012. Servidor de carreira do BCB entre 1977 e 2013. Atuou nas áreas de fiscalização do BCB, com destaque na supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Atualmente, é sócio e Presidente do Conselho Consultivo da GMS.

Doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie/SP. Graduado em Ciências Econômicas. Especialista em Ciência Policial e Investigação Criminal pela Academia Nacional de Polícia e curso na Academia Nacional do FBI. Delegado de Polícia Federal, desde 2002, foi Superintendente Regional da Polícia Federal no RS e RJ. Em Haia, Oficial de Ligação da PF junto à Europol. Recentemente, Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF. De 2010 a 2017, foi Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI/MJSP).

EX-Diretor Presidente da Caixa Loterias S.A. EX-Subsecretário de Regulação de Loterias, Prêmios e Sorteios, do Ministério da Fazenda. Ex-Presidente da Associação Internacional de Jogos – Aigaming. Graduado em Direito, com extensão universitária na University of Nevada, Las Vegas UNLV (Essentials of Gaming Law & Regulation Course) e University of Nevada, Reno (Strategic Perspectives in the Gaming Industry). Foi membro da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF. Também foi membro votante da International Association of Gaming Regulators IAGR.