Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
09:00 - 10:30
Painel 1 - Fraude e Lavagem de Dinheiro: Dois crimes, uma mesma trilha - Prevenção Integrada em PLD-FTP
Gustavo Martins dos Santos
Banco Central
Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)
Ricardo Saadi
COAF
Presidência
Fabrício Lima
Nubank
Diretor de PLD/CFT
11:00 - 12:00
Painel 2 - Governança, Ética e Supervisão: O Novo Marco Regulatório para BaaS, Fintechs e Instituições de Pagamentos
12:00 - 12:30
Painel 3 - Gestão de Riscos: O Papel da Terceirização na Eficiência e na Redução de Custos de Observância
Núria Silva
AML Outsourcing
Coordenadora de PLD
14:00 - 15:00
Painel 4 - PLD-FTP nos Cartórios: Inovação, Eficiência e Qualidade nas Comunicações ao COAF
Rafael Brum Miron
Ministério Púbico Federal
Procurador da República
Mario de Carvalho Camargo Neto
Cartório de Protesto de Letras e Títulos de Santo André
Tabelião de Protesto
15:00 - 16:00
Painel 5 - Narcoterrorismo e Crime Organizado: A Infiltração das Facções Criminosas no Sistema Financeiro Global e seus Impactos na Economia formal
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
Jorge Mascarenhas Lasmar
PUC Minas
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
Patrícia Alemany
Polícia Civil do Rio de Janeiro
Delegada da Polícia Civil
16:30 - 17:00
Painel 6 - Fortalecimento da Cultura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Âmbito da Contabilidade Brasileira
Erivan Ferreira Borges
Conselho Federal de Contabilidade
Coordenador adjunto da Câmara de Desenvolvimento Profissional
Luiz Nóbrega
Conselho Federal de Contabilidade
Presidente do Instituto Paulista de Contabilidade
17:00 - 18:00
Painel 7 - Bets: Operadoras, Instituições Financeiras e a Regulamentação de PLD-FTP no Setor de Apostas
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
Waldir Eustáquio Marques Júnior
TQJ – Todos Querem Jogar
Diretor de Assuntos Regulatórios na TQJ – Todos Querem Jogar
Renato Pucci
Secretaria de Prêmios e Apostas
Coordenador-Geral de Fiscalização de Apostas
09:00 - 10:00
Painel 8 - Inteligência, Tecnologia e Efetividade no Monitoramento de PLD-FTP no Mercado Financeiro Brasileiro e de Capitais
André Eduardo Demarco
BSM
Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados
Gustavo Caldas
C6 Bank
Diretor de PLD/FT e Compliance
Fátima Guerra
BSM Supervisão de Mercados
Superintendente de Auditoria de Negócios e TI
Anamaria Pimenta
Santander Corretora
Diretora de PLD/FT e Controles Internos
10:00 - 10:30
Painel 9 - Na Prática: Soluções de PLD-FTP e Gestão de Risco
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
Ândria Souza
Integrity
CEO
11:00 - 12:00
Painel 10 - Integridade nas Organizações: Limites, Alcances e Desafios
Elza Schultz
Unicred Porto Alegre
Conselheira de Administração
Nelma Machado
Hospital da Mulher do Pará
Diretora-Geral
12:00 - 12:30
Painel 11 - PLD-FTP no segmento de Seguros Privados
14:00 - 15:00
Painel 12 - Atuação da FEBRABAN e dos Bancos em PLD-FT
Eli da Silva
Febraban
Especialista em Compliance e PLD-FT
Luiz Paulo Bittencourt
Banco do Brasil
Diretor de Segurança Institucional
Vinícius Santana
Itau Unibanco S.A.
Diretor de Compliance e PLD-FT
15:00- 16:00
Painel 13 - Due Diligence nas Instituições para seus Clientes Regulados pela Lei 9.613/98
Geraldo Magela
GMS
Fundador e Presidente do Conselho Executivo
Ricardo Liáo
GMS
Sócio e Presidente do Conselho Consultivo
Aylton Gonçalves
GMS
Sócio e Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios
16:30 - 17:00
Painel 14 - Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Setor de Bens de Luxo
Ana Lúcia Vidigal
Lopes da Silva & Associados
Advogada
17:00 - 18:00
Painel 15 - ESG e seus Impactos na Governança Corporativa e nos Negócios
PATROCINADORES
APOIADORES
