Panelistas

Auditor del Banco Central de Brasil con más de 15 años de experiencia en supervisión del sistema financiero, con un enfoque en la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y la Protección al Consumidor Financiero. Actualmente se desempeña como Jefe de División de la Oficina de Asesoría y Representación Institucional en ALA/CFT y Protección al Consumidor Financiero, liderando actividades de asesoría regulatoria y coordinación institucional relacionadas con la supervisión de conducta del sistema financiero, así como iniciativas vinculadas a la Enccla, COAF, GAFI, FinCoNet y el FMI. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de políticas de supervisión, cooperación regulatoria internacional y el fortalecimiento de las estructuras de ALA/CFT y de protección al consumidor en el sistema financiero.

Socio de Itaú Unibanco, se desempeña como Director de Seguridad Corporativa y CSO (Chief Security Officer) en el Grupo Itaú Unibanco desde 2012. Ha ocupado diversos cargos en el Grupo y actualmente lidera las disciplinas de ciberseguridad, prevención de fraudes, seguridad física y personal, y gestión de crisis para todo el Conglomerado Itaú, tanto en Brasil como en el exterior.

Abogada, graduada por la PUC-SP en 1994. Especialista en Derecho Procesal Civil (PUC-SP), en Proceso Civil Estratégico (FGV-SP) y en Contratos (Centro de Extensão Universitária). Cursó una maestría en Fadisp. Socia de Lopes da Silva & Associados – Sociedade de Advogados desde 1997, actuando desde entonces en el sector de la distribución automotriz, incluyendo el área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Coautora del libro “Métodos Extrajudiciais de Solução de Controvérsias” (Métodos Extrajudiciales de Solución de Controversias). Ha participado en diversas conferencias y seminarios web sobre el tema de PLD/FT para el sector de distribución automotriz, además de brindar asesoría en la implementación de políticas y controles de cumplimiento. Actualmente, participa en el Curso de Formación para Consejeros promovido por el CRSFN/CRSNSP e IASP, cuya finalización está prevista para finales de septiembre de 2026.

Executiva do setor financeiro com atuação em instituições de grande porte como XP e Petrobras, com experiência no mercado de capitais. Atualmente é Diretora de Controles internos na Santander Corretora, com foco em temas relacionados a governança, riscos e PLD-FTP.

Administrador de empresas, graduado por la Universidad Mackenzie, con posgrado en Gestión Empresarial por la FIA/FEA/USP, MBA en Derivados por la USP y LLM (Master of Laws) por Insper. Actúa en los mercados financiero y de capitales desde hace más de 30 años. En B3 ocupó los cargos de Director de Rueda de Negociación, Director de Operaciones, Director de Negociación Electrónica, Director de Ingeniería de Productos, Servicios y Educación, Director de Depositária y Operaciones de Mostrador, y Director de Productos de Compliance y Procesos de Licitación. Actualmente es CEO y Director de Autorregulación de BSM Supervisión de Mercado, siendo responsable de la conducción de los equipos y de las actividades de autorregulación, fiscalización y supervisión de los mercados de B3.

Presidenta del IPLD, con una trayectoria de más de 30 años en el Banco Central de Brasil (BACEN). Dirigió el Departamento de Supervisión de Conducta y fue responsable de la implementación de la Supervisión Remota (SisCom). Posee una vasta experiencia en ALA/CFT, Integridad Corporativa y ESG.

CEO de Integrity – Gestión de Riesgos de Terceros y Directora Ejecutiva de Negocios de AML Group, es Licenciada en Administración por la UFRGS. Ejecutiva dedicada a perfeccionar la gestión de riesgos de terceros, cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, con un sólido enfoque en gestión y consultoría para mercados nacionales e internacionales. Posee una destacada trayectoria en una multinacional con presencia en 179 países.

Abogado y profesor de regulación de los mercados financieros y de capitales. Ejerció el cargo de Director Jurídico y de Cumplimiento (Compliance) en una institución supervisada por el Banco Central de Brasil. Cuenta con la certificación Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) otorgada por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Autor, a través de diversas asociaciones, de manuales de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para el mercado financiero y el mercado de la criptoeconomía. Miembro de The Society of Legal Scholars (Sección de Derecho Bancario y de Servicios Financieros). Actualmente, es Socio y Director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de GMS.

Coordinador General de Articulación Institucional en el Ministerio de Justicia. Experto internacional con más de 20 años de trayectoria en ALA/CFT. Consultor externo para el FMI, el Banco Mundial, la UNODC, la OEA, el GAFI, el GAFILAT y el Grupo Egmont, entre otros. Exjefe de la delegación brasileña ante el GAFI y el GAFILAT.

Especialista en Compliance por la FGV/SP y en Gestión de Compliance por el INSPER. MBA en Gestión de Negocios – USP. Profesora y autora de obras colectivas.

Ejecutivo con amplia experiencia en Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (GRC), actualmente se desempeña como Gerente Ejecutivo de GRC en Volkswagen do Brasil con responsabilidad sobre América del Sur. Lidera iniciativas estratégicas enfocadas en la gestión de fraudes, prevención de lavado de dinero (PLD) y anticorrupción, prevención de fuga de información, derechos humanos y diversidad. Posee un Doctorado en Administración por la Frankfurt School of Finance & Management y es graduado en Administración por la Goethe-Universität Frankfurt.

Ejecutiva con más de 20 años de experiencia en Ética, Compliance, Gobernanza e Integridad Corporativa, dedicando los últimos 18 años al liderazgo estratégico en la industria farmacéutica y el sector de la salud. Cibele Fernandes es reconocida por transformar la cultura de integridad en una ventaja estratégica para los negocios, conectando gobernanza, innovación, comportamiento ético y toma responsable de riesgos en entornos altamente complejos y regulados. Con una fuerte influencia en el ecosistema healthcare, trabaja en la construcción de programas de Compliance más humanos, integrados al negocio y orientados a la generación de valor sostenible para las organizaciones, los pacientes y la sociedad. Su visión combina estrategia, cultura, liderazgo y tecnología para impulsar entornos corporativos más transparentes, ágiles y sostenibles. Además de su actuación ejecutiva, es mentora de mujeres en MEO – Mulheres Executivas em Operações, co-líder del Comité Estratégico de Compliance de Amcham Brasil, conferencista de LEC – Legal, Ethics & Compliance y participante activa en debates sobre liderazgo, cultura organizacional, innovación y el futuro de la ética corporativa en Brasil.

Funcionario de carrera de la Febraban durante 36 años y licenciado en Teología. Miembro titular de la ENCCLA (Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero). Miembro del Comité de PLD/FT de la FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos). Miembro del Comité Gestor Pró-Ética de la Contraloría General de la Unión (CGU). Miembro del Comité del Sello Mais Integridade del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Coordina el Comité de Cumplimiento y el Comité de PLD/FT de la FEBRABAN.

Médica ortopedista, magíster en Economía por la UFRGS, con sólida trayectoria en las áreas de cumplimiento (compliance), auditoría y gobernanza en el sector de la salud privada. Es profesora de posgrado en Auditoría en la Universidade Unimed y en la UNAERP (Ribeirão Preto). Socia de Total Quality Consultoria e Auditoria Médica e Hospitalar, lidera proyectos orientados al diagnóstico e implementación de programas de recuperación de solvencia en operadoras de salud. Se desempeña como consejera de administración de Unicred Porto Alegre y es coordinadora del Consejo Fiscal de Unicred Geração, cooperativa de segundo grado del sistema Unicred en Rio Grande do Sul. Es Presidenta de la Sociedad Médica de Canoas y socia fundadora de Aurora Médica, iniciativa inédita en Rio Grande do Sul que reúne a mujeres médicas enfocadas en el liderazgo, la educación, la investigación y el fortalecimiento institucional de la presencia femenina en la salud.

Trayectoria académica y profesional en las áreas de peritaje y auditoría contable, con actuación en docencia, investigación y práctica técnico-pericial. Doctor en Ciencias Contables, magíster en Administración y especialista en Contabilidad Gerencial, cuenta con una formación multidisciplinaria en Contabilidad, Derecho e Investigación Forense. Es Profesor Asociado IV de la planta permanente de la UFRN en niveles de grado y posgrado en Ciencias Contables. Ha ocupado cargos de gestión académica y fue presidente del Consejo Regional de Contabilidad de RN (CRC-RN). Actualmente, es Consejero Federal del Consejo Federal de Contabilidad (CFC), coordinador adjunto de la Cámara de Desarrollo Profesional y representante de Brasil en el Grupo de Trabajo Técnico (GTT) de mitigación de riesgos del GLENIF (Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera).

Ejecutivo de Compliance y ALA/CFT en Nubank, cuenta con más de 20 años de experiencia en banca internacional y Fintechs.

Profesional calificada con más de 20 años de experiencia en liderazgo y estrategia en las áreas de Compliance, Controles Internos, Auditoría, Control de Calidad, Gestión de Riesgos, Gobernanza Corporativa, Registro y ESG en el sector financiero. Expertise en fusiones y adquisiciones, negociaciones complejas y cumplimiento regulatorio, con especialización en procesos de PLD-FT. Actualmente se desempeña como Superintendente de Auditoría de Negocios e TI en BSM (brazo de supervisión de mercados de B3), siendo responsable de liderar el equipo de auditoría y garantizar la eficacia de los controles internos y el cumplimiento de los participantes de B3. Desempeña un papel estratégico en la evaluación y mitigación de riesgos, brindando recomendaciones para mejorar los procesos y promoviendo la mejora continua de la supervisión de los mercados.

Profesional con 26 años de experiencia en el mercado financiero, de los cuales 24 años han sido dedicados a PLD/FT. Ha trabajado en grandes instituciones como Banco Itaú Unibanco, XP Inc, Neon Pagamentos y Banco Safra. Actualmente se desempeña como Gerente de PLD/FT en Stone Pagamentos, liderando toda la estructura de Onboarding, MSAC y Gobernanza.

Abogado graduado por la Universidade Presbiteriana Mackenzie, cuenta con una especialización en Derecho Tributario y centra su práctica en los sectores financiero y cambiario. A lo largo de su carrera, ha acumulado una amplia experiencia en regulación, compliance (cumplimiento normativo) y políticas públicas. Es reconocido por su enfoque estratégico y técnico, además de participar activamente en debates sobre la modernización del mercado de cambios en Brasil.

Abogada y socióloga (énfasis en ciencias políticas), con un MBA en Gestión de Riesgos y Auditoría y un Post-MBA en Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Compliance. Cuenta con más de 16 años de trayectoria en el mercado financiero (en instituciones financieras y compañías de seguros).

Administrador de empresas egresado de la Universidad de Brasilia y funcionario jubilado del Banco Central de Brasil, donde trabajó durante 38 años, 32 de ellos en el área de cambios. Concluyó su carrera como Secretario Ejecutivo, período en el cual tuvo la oportunidad de coordinar el Comité Estratégico de Prevención al Lavado de Dinero en el contexto de las instituciones financieras. Fue Presidente y miembro del Comité de Riesgos del BNDES durante el mandato 2018/2020 y es autor del libro “Câmbio e Capitais Internacionais – O Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior” (Cambio y Capitales Internacionales – La Relación Financiera de Brasil con el Exterior), publicado en 2016 por la editorial Aduaneiras. Fundó GMS en 2015, donde actualmente ocupa la Presidencia del Consejo Ejecutivo.

octor, Magíster y Licenciado en Economía por la Unicamp, y Abogado por la Facultad de Derecho del Largo São Francisco (USP). Es el Jefe de la División de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dsup2) del Departamento de Supervisión de Conducta (Decon) del Banco Central de Brasil (BCB). Es responsable de la supervisión de ALA/CFT de las mayores instituciones financieras del Sistema Financiero Nacional (SFN), de bancos del nicho de cambio y de sistemas de pago.

Profesional con 20 años de experiencia en el mercado financiero dedicados al área de Compliance. Especialista en la estructuración de áreas de gobierno corporativo, con énfasis en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (PLD/FT). Miembro de los principales foros regulatorios del mercado financiero en materia de PLD/FT (FEBRABAN, BSM, ANBIMA, etc.).

Funcionario de carrera del Banco Central desde hace 20 años, con desempeño principal en la supervisión prudencial, dentro de los departamentos de monitoreo y de supervisión bancaria y no bancaria. Actualmente es el Jefe del Departamento de Supervisión de Conducta, actuando en las áreas de protección a usuarios de productos y servicios financieros, así como en la ALA/CFT (Prevención de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la prevención de fraudes. Antes de ingresar al Banco Central, trabajó en el área de Gestión de Riesgos de CAIXA y fue auditor independiente en PwC.

Coordinador del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Doctor por la London School of Economics (LSE), cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y crimen organizado transnacional.
Se desempeña como consultor y experto para organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), habiendo participado en misiones técnicas, capacitaciones y proyectos estratégicos en diferentes regiones del mundo. Es socio de VÖR Consulting, donde trabaja en el desarrollo de soluciones de integridad, gobernanza e inteligencia estratégica para organizaciones públicas y privadas, con un enfoque en la anticipación de riesgos complejos y la toma de decisiones informada.

Cuenta con más de 20 años de trayectoria en Porto Seguro, desempeñando cargos estratégicos en las áreas de riesgos, cumplimiento (compliance) y prevención de fraudes y LA/FT. Posee un MBA Ejecutivo por el Insper y su gestión está orientada al análisis de datos e inteligencia analítica.

Referente en el mercado financiero y de divisas, con 25 años de experiencia. Reconocida como líder en el sector, participa activamente como conferencista en congresos y paneles sobre cumplimiento financiero. Es Presidenta Ejecutiva de ABRACAM y Vicepresidenta fundadora de CIASEFIM. Cuenta con formación en Gestión de Personas, certificaciones nacionales e internacionales, posgrados en Gobierno Corporativo, Control Interno y Cumplimiento, y un MBA en Auditoría, Cumplimiento y Gestión de Riesgos. Participó en la creación de la primera Certificación de Divisas de Brasil en alianza con la FGV, además de liderar el Sello ABRACAM de Cumplimiento en ALA/CFT.

Directora de Controles Internos e Integridad de CAIXA, licenciada en Física, magíster en Ingeniería Mecánica y con diversas especializaciones y MBAs, lidera las estrategias de controles internos, compliance, integridad, PLA/FT y validación de modelos. Cuenta con 24 años de experiencia en el sector financiero. Es miembro del Comité de Riesgo y Capital de CAIXA Asset y del Consejo de Autorregulación Bancaria de FEBRABAN.

Presidente del Instituto Paulista de Contabilidad. Fue Presidente del CRCSP (Gestión 2012/2013) y Vicepresidente del Consejo Federal de Contabilidad (Gestión 2014/2017). Contador y Perito Contable, cuenta con certificaciones en Compliance Anticorrupción y Protección de Datos (CPC-A y CPD-PD).

Cuenta con 20 años de trayectoria en la Vicepresidencia de Controles Internos y Gestión de Riesgos, con experiencia en gestión de riesgos, controles internos, seguridad institucional, antifraude y PLD/FT. Director Sectorial del Comité de Prevención de Fraudes de Febraban desde febrero de 2026. Es Máster en Administración y posee un MBA en Gestión de Riesgos y Compliance, un MBA en Finanzas y un MBA en Comunicación Organizacional. Asimismo, cuenta con certificaciones internacionales en Innovación, Controles Internos, PLD/FT y Antifraude.

Notario de Protesto de Títulos y Magíster en Derecho Político y Económico, es Especialista en Derecho Digital e integra la directiva del IEPTB-SP como Secretario General, habiendo desempeñado también el cargo de Presidente de AnoregSP. En su trayectoria como autor, destaca su capítulo sobre el Notariado de Protesto en la obra Registros Públicos (Editorial Método) y su coautoría en el texto “Títulos de Crédito y el Protesto” del noveno volumen de la colección Direito e o Extrajudicial (Editorial RT). Cuenta con certificaciones en Privacidad y Protección de Datos por Data Privacy Brasil, en Blockchain por el MIT, y es Especialista en Inversiones por IBMEC Xpeed.

Fue Director Ejecutivo de Gobernanza y Cumplimiento de Petrobras, Director Ejecutivo de Compliance Regulatorio en ICTS-Protiviti, Secretario de Prevención de la Corrupción e Información Estratégica de la CGU (Contraloría General de la Unión), Contralor General del Municipio de São Paulo, Contralor General de Minas Gerais, Oidor General (Ombudsman) de Petrobras y Consejero del Coaf. Fue el representante brasileño en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20. Es profesor de Doctorado, Maestría y Grado en la Escuela de Administración de Empresas de la FGV-SP, profesor del MBA en Compliance de la Usp/Esalq y de la Postgraduación en Compliance de la LEC. Es Miembro del Consejo Consultivo de “Transparencia 100%” del Pacto Global de la ONU. Doctor en Administración Pública y Gobierno, participó activamente en la elaboración de la Ley de Acceso a la Información, la Ley de Conflicto de Intereses y la Ley Anticorrupción.

Desde hace seis años se desempeña en la supervisión del mercado asegurador en áreas como gobernanza, sistemas de control interno, estructuras de gestión de riesgos y ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo), entre otras. Cuenta con una amplia trayectoria en el mercado financiero, habiendo trabajado durante 25 años en el Banco Central de Brasil (BACEN) en las áreas de investigación y supervisión bancaria. Es doctora en Finanzas por la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) y profesora titular en la ESPM/RJ.

Médica Intensivista y Magíster en Gestión y Salud en la Amazonía, cuenta con más de 20 años de experiencia liderando hospitales de alta complejidad en el estado de Pará. Especialista en Calidad, Seguridad del Paciente y Gobernanza Clínica, ha desempeñado cargos directivos en la Santa Casa, Hospital Metropolitano, Saúde da Mulher y Beneficencia Nipo-Brasileira. Posee la certificación Lean Six Sigma Black Belt y amplia experiencia en la implementación de UTIs, núcleos de regulación interna (NIR), acreditación ONA/Qmentum y proyectos de eficiencia operativa. Asimismo, se dedica a la docencia, la investigación y el fortalecimiento del SUS (Sistema Único de Salud) en la Amazonía, integrando innovación y humanización en la gestión sanitaria.

Especialista en PLD/FT con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Abogada con posgrado en Compliance, cuenta con las certificaciones CSA, ACAMS y PQO Compliance. A lo largo de su trayectoria en instituciones como Citi, Banco Alfa y HSBC, ha liderado equipos y proyectos estratégicos relacionados con monitoreo, investigaciones y gestión de riesgos. Actualmente, se desempeña como consultora, apoyando a organizaciones en la implementación, mejora y ejecución de programas de PLD-FT, con enfoque en efectividad, gobernanza y toma de decisiones basada en riesgos.

Delegada de Policía y ex Coordinadora del Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero (LAB-LD) y fundadora del departamento de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro. Instructora del Programa Nacional de Capacitación y Entrenamiento para el combate al Lavado de Dinero (PNLD) y de los cursos de formación profesional de la Academia de Policía Sylvio Terra, del estado de Río de Janeiro. Miembro de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (ENCCLA).

Abogada y economista, especialista en cumplimiento regulatorio, riesgos, gobernanza y estructuración de instituciones financieras y de pago. Se desempeña con enfoque en medios de pago, fintechs, activos virtuales, ALA/CFT y relaciones institucionales con reguladores. Es Directora Ejecutiva de Productos y Servicios de PAGOS – Associação Brasileira do Ecossistema de Pagamentos (Asociación Brasileña del Ecosistema de Pagos), además de consultora en proyectos regulatorios estratégicos para instituciones del sector financiero y de innovación. Cuenta con experiencia ejecutiva en instituciones financieras, adquirencia y pagos electrónicos, con trayectoria en procesos de autorización ante el Banco Central, implementación de estructuras de cumplimiento y desarrollo de iniciativas orientadas a la innovación regulatoria y supervisión.

Procurador de la República en Paraná (Brasil). Doctor en Derecho por la UNIVALI y por la Universidad de Alicante, España. Autor del libro Centros Antilavado de Dinero para Notarios y Registradores.

Abogada, ex-Corregidora de la Contraloría General del Estado de São Paulo, especialista en la conducción de investigaciones internas corporativas. Profesional Certificada en Compliance y Ética por el Compliance Certification Board/SCCE. Actualmente es Directora Jurídica y de Compliance de TQJ (Todos Querem Jogar), incluyendo las áreas de ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo), Integridad Deportiva y Juego Responsable.

Auditor Federal de Finanzas y Control, lidera actualmente la Coordinación General de Fiscalización de Apuestas de la Subsecretaría de Monitoreo y Fiscalización, perteneciente a la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda. En su gestión, actúa en la regulación de las apuestas de cuota fija, desempeñando un papel clave en la definición de los requisitos técnicos y tecnológicos relacionados con el sector.

Presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) entre 2019 y 2025. Director de Supervisión del COAF entre enero y agosto de 2019. Secretario Ejecutivo del COAF entre 2013 y 2019. Consejero representante del Banco Central de Brasil (BCB) en el Plenario del COAF entre 1998 y 2012. Funcionario de carrera del BCB entre 1977 y 2013. Se desempeñó en las áreas de fiscalización del BCB, destacándose en la supervisión del Sistema Financiero Nacional enfocada en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Actualmente, es socio y Presidente del Consejo Consultivo de GMS.

Doctor y Máster en Derecho Político y Económico por la Universidad Mackenzie/SP. Graduado en Economía. Especialista en Ciencias Policiales e Investigación Criminal por la Academia Nacional de Policía y la Academia Nacional del FBI. Comisario de la Policía Federal desde 2002; se desempeñó como Superintendente Regional de la Policía Federal en RS y RJ. En La Haya, fue Oficial de Enlace de la Policía Federal ante la Europol. Recientemente fue Director de Investigación y Combate al Crimen Organizado y la Corrupción de la Policía Federal.
De 2010 a 2017, fue Director del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI/MJSP).

Actualmente es Directora de Compliance – Latam en Ant International (Alipay). Fue Directora de Riesgo y ALA (Antilavado de Activos) de Facebook Pagamentos y Directora de ALA para América Latina de Mastercard. Comenzó su carrera en el sector público como Coordinadora en el DRCI (Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional) y, posteriormente, en el COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras).

Ubiratan Guimarães, 1.º Notario de Notas y Protestas de Barueri – Alphaville, es académico en el área notarial, licenciado en Derecho con especialización internacional en Derecho Notarial. Es presidente de la Academia Notarial Brasileña (ANB), director del Consejo Federal del Colegio Notarial del Brasil —el cual presidió durante seis años—, miembro de la Academia Notarial Americana (ANA) y Consejero de Dirección de la Unión Internacional del Notariado (UINL). La UINL es una organización que representa a 91 países del mundo que poseen el sistema de notariado latino, atendiendo a 3/5 de la población mundial.

Miembro de la Comisión de ALA/CFT de la Febraban, cuenta con más de 20 años de experiencia en Cumplimiento y ALA/CFT, con énfasis en la Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. Es evaluador de países para el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y se desempeñó durante 11 años en el COAF, además de haber ocupado cargos de liderazgo en Cumplimiento/ALA/CFT en Santander y Banco do Brasil, donde también fue DPO (Delegado de Protección de Datos). Posee formación por instituciones como el FBI, FMI, MIT, Banco Mundial, ESG y el Departamento de Justicia de los EE. UU., y representa a Brasil en foros internacionales sobre la materia. Fue galardonado con el Diploma al Mérito del COAF (2021) y posee siete condecoraciones militares por servicios prestados al País.

Ex Director Presidente de Caixa Loterias S.A. Ex Subsecretario de Regulación de Loterías, Premios y Sorteos del Ministerio de Hacienda. Ex Presidente de la Asociación Internacional de Juegos (Aigaming). Licenciado en Derecho, con extensión universitaria en la University of Nevada, Las Vegas (UNLV) — Essentials of Gaming Law & Regulation Course — y en la University of Nevada, Reno — Strategic Perspectives in the Gaming Industry. Fue miembro de la ENCCLA, COAF y miembro votante de la IAGR (International Association of Gaming Regulators).