Panelistas

Director de AML Outsourcing, con 33 años de experiencia en el mercado financiero, de los cuales 10 años se ha especializado en ALA/CFT y Anticorrupción.
Ha integrado la Comisión de Prevención de Lavado de Activos en Febraban,participado en la ENCCLA y presidido el Consejo Consultivo de la Alliance for Integrity en Brasil.

Administrador de empresas, graduado por la Universidad Mackenzie, con posgrado en Gestión Empresarial por la FIA/FEA/USP, MBA en Derivados por la USP y LLM (Master of Laws) por Insper. Actúa en los mercados financiero y de capitales desde hace más de 30 años. En B3 ocupó los cargos de Director de Rueda de Negociación, Director de Operaciones, Director de Negociación Electrónica, Director de Ingeniería de Productos, Servicios y Educación, Director de Depositária y Operaciones de Mostrador, y Director de Productos de Compliance y Procesos de Licitación. Actualmente es CEO y Director de Autorregulación de BSM Supervisión de Mercado, siendo responsable de la conducción de los equipos y de las actividades de autorregulación, fiscalización y supervisión de los mercados de B3.

Presidenta del IPLD, con una trayectoria de más de 30 años en el Banco Central de Brasil (BACEN). Dirigió el Departamento de Supervisión de Conducta y fue responsable de la implementación de la Supervisión Remota (SisCom). Posee una vasta experiencia en ALA/CFT, Integridad Corporativa y ESG.

Abogado y profesor de regulación de los mercados financieros y de capitales. Ejerció el cargo de Director Jurídico y de Cumplimiento (Compliance) en una institución supervisada por el Banco Central de Brasil. Cuenta con la certificación Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) otorgada por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Autor, a través de diversas asociaciones, de manuales de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para el mercado financiero y el mercado de la criptoeconomía. Miembro de The Society of Legal Scholars (Sección de Derecho Bancario y de Servicios Financieros). Actualmente, es Socio y Director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de GMS.

Coordinador General de Articulación Institucional en el Ministerio de Justicia. Experto internacional con más de 20 años de trayectoria en ALA/CFT. Consultor externo para el FMI, el Banco Mundial, la UNODC, la OEA, el GAFI, el GAFILAT y el Grupo Egmont, entre otros. Exjefe de la delegación brasileña ante el GAFI y el GAFILAT.

Especialista en Compliance por la FGV/SP y en Gestión de Compliance por el INSPER. MBA en Gestión de Negocios – USP. Profesora y autora de obras colectivas.

Funcionario de carrera de la Febraban durante 36 años y licenciado en Teología. Miembro titular de la ENCCLA (Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero). Miembro del Comité de PLD/FT de la FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos). Miembro del Comité Gestor Pró-Ética de la Contraloría General de la Unión (CGU). Miembro del Comité del Sello Mais Integridade del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Coordina el Comité de Cumplimiento y el Comité de PLD/FT de la FEBRABAN.

Trayectoria académica y profesional en las áreas de peritaje y auditoría contable, con actuación en docencia, investigación y práctica técnico-pericial. Doctor en Ciencias Contables, magíster en Administración y especialista en Contabilidad Gerencial, cuenta con una formación multidisciplinaria en Contabilidad, Derecho e Investigación Forense. Es Profesor Asociado IV de la planta permanente de la UFRN en niveles de grado y posgrado en Ciencias Contables. Ha ocupado cargos de gestión académica y fue presidente del Consejo Regional de Contabilidad de RN (CRC-RN). Actualmente, es Consejero Federal del Consejo Federal de Contabilidad (CFC), coordinador adjunto de la Cámara de Desarrollo Profesional y representante de Brasil en el Grupo de Trabajo Técnico (GTT) de mitigación de riesgos del GLENIF (Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera).

Profesional calificada con más de 20 años de experiencia en liderazgo y estrategia en las áreas de Compliance, Controles Internos, Auditoría, Control de Calidad, Gestión de Riesgos, Gobernanza Corporativa, Registro y ESG en el sector financiero. Expertise en fusiones y adquisiciones, negociaciones complejas y cumplimiento regulatorio, con especialización en procesos de PLD-FT. Actualmente se desempeña como Superintendente de Auditoría de Negocios e TI en BSM (brazo de supervisión de mercados de B3), siendo responsable de liderar el equipo de auditoría y garantizar la eficacia de los controles internos y el cumplimiento de los participantes de B3. Desempeña un papel estratégico en la evaluación y mitigación de riesgos, brindando recomendaciones para mejorar los procesos y promoviendo la mejora continua de la supervisión de los mercados.

Administrador de empresas egresado de la Universidad de Brasilia y funcionario jubilado del Banco Central de Brasil, donde trabajó durante 38 años, 32 de ellos en el área de cambios. Concluyó su carrera como Secretario Ejecutivo, período en el cual tuvo la oportunidad de coordinar el Comité Estratégico de Prevención al Lavado de Dinero en el contexto de las instituciones financieras. Fue Presidente y miembro del Comité de Riesgos del BNDES durante el mandato 2018/2020 y es autor del libro “Câmbio e Capitais Internacionais – O Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior” (Cambio y Capitales Internacionales – La Relación Financiera de Brasil con el Exterior), publicado en 2016 por la editorial Aduaneiras. Fundó GMS en 2015, donde actualmente ocupa la Presidencia del Consejo Ejecutivo.

octor, Magíster y Licenciado en Economía por la Unicamp, y Abogado por la Facultad de Derecho del Largo São Francisco (USP). Es el Jefe de la División de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dsup2) del Departamento de Supervisión de Conducta (Decon) del Banco Central de Brasil (BCB). Es responsable de la supervisión de ALA/CFT de las mayores instituciones financieras del Sistema Financiero Nacional (SFN), de bancos del nicho de cambio y de sistemas de pago.

Profesional con 20 años de experiencia en el mercado financiero dedicados al área de Compliance. Especialista en la estructuración de áreas de gobierno corporativo, con énfasis en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (PLD/FT). Miembro de los principales foros regulatorios del mercado financiero en materia de PLD/FT (FEBRABAN, BSM, ANBIMA, etc.).

Funcionario de carrera del Banco Central desde hace 20 años, con desempeño principal en la supervisión prudencial, dentro de los departamentos de monitoreo y de supervisión bancaria y no bancaria. Actualmente es el Jefe del Departamento de Supervisión de Conducta, actuando en las áreas de protección a usuarios de productos y servicios financieros, así como en la ALA/CFT (Prevención de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la prevención de fraudes. Antes de ingresar al Banco Central, trabajó en el área de Gestión de Riesgos de CAIXA y fue auditor independiente en PwC.

Coordinador del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Doctor por la London School of Economics (LSE), cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y crimen organizado transnacional.
Se desempeña como consultor y experto para organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), habiendo participado en misiones técnicas, capacitaciones y proyectos estratégicos en diferentes regiones del mundo. Es socio de VÖR Consulting, donde trabaja en el desarrollo de soluciones de integridad, gobernanza e inteligencia estratégica para organizaciones públicas y privadas, con un enfoque en la anticipación de riesgos complejos y la toma de decisiones informada.

Cuenta con 20 años de trayectoria en la Vicepresidencia de Controles Internos y Gestión de Riesgos, con experiencia en gestión de riesgos, controles internos, seguridad institucional, antifraude y PLD/FT. Director Sectorial del Comité de Prevención de Fraudes de Febraban desde febrero de 2026. Es Máster en Administración y posee un MBA en Gestión de Riesgos y Compliance, un MBA en Finanzas y un MBA en Comunicación Organizacional. Asimismo, cuenta con certificaciones internacionales en Innovación, Controles Internos, PLD/FT y Antifraude.

Especialista en PLD/FT con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Abogada con posgrado en Compliance, cuenta con las certificaciones CSA, ACAMS y PQO Compliance. A lo largo de su trayectoria en instituciones como Citi, Banco Alfa y HSBC, ha liderado equipos y proyectos estratégicos relacionados con monitoreo, investigaciones y gestión de riesgos. Actualmente, se desempeña como consultora, apoyando a organizaciones en la implementación, mejora y ejecución de programas de PLD-FT, con enfoque en efectividad, gobernanza y toma de decisiones basada en riesgos.

Delegada de Policía y ex Coordinadora del Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero (LAB-LD) y fundadora del departamento de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro. Instructora del Programa Nacional de Capacitación y Entrenamiento para el combate al Lavado de Dinero (PNLD) y de los cursos de formación profesional de la Academia de Policía Sylvio Terra, del estado de Río de Janeiro. Miembro de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (ENCCLA).

Presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) entre 2019 y 2025. Director de Supervisión del COAF entre enero y agosto de 2019. Secretario Ejecutivo del COAF entre 2013 y 2019. Consejero representante del Banco Central de Brasil (BCB) en el Plenario del COAF entre 1998 y 2012. Funcionario de carrera del BCB entre 1977 y 2013. Se desempeñó en las áreas de fiscalización del BCB, destacándose en la supervisión del Sistema Financiero Nacional enfocada en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Actualmente, es socio y Presidente del Consejo Consultivo de GMS.

Doctor y Máster en Derecho Político y Económico por la Universidad Mackenzie/SP. Graduado en Economía. Especialista en Ciencias Policiales e Investigación Criminal por la Academia Nacional de Policía y la Academia Nacional del FBI. Comisario de la Policía Federal desde 2002; se desempeñó como Superintendente Regional de la Policía Federal en RS y RJ. En La Haya, fue Oficial de Enlace de la Policía Federal ante la Europol. Recientemente fue Director de Investigación y Combate al Crimen Organizado y la Corrupción de la Policía Federal.
De 2010 a 2017, fue Director del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI/MJSP).

Ex Director Presidente de Caixa Loterias S.A. Ex Subsecretario de Regulación de Loterías, Premios y Sorteos del Ministerio de Hacienda. Ex Presidente de la Asociación Internacional de Juegos (Aigaming). Licenciado en Derecho, con extensión universitaria en la University of Nevada, Las Vegas (UNLV) — Essentials of Gaming Law & Regulation Course — y en la University of Nevada, Reno — Strategic Perspectives in the Gaming Industry. Fue miembro de la ENCCLA, COAF y miembro votante de la IAGR (International Association of Gaming Regulators).