Vídeos na Íntegra
dos Painéis do Congresso

Abertura

Abertura do 8º Congresso Internacional
do IPLD

Andréia Laís Vargas IPLD Presidente

Bernardo Mota Ministério da Justiça Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI

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Painel 1

Fraude e Lavagem de Dinheiro

Dois crimes, uma mesma trilha – Prevenção Integrada em PLD-FTP

Adriano Volpini Itaú Unibanco S.A. Sócio

Fabrício Lima Nubank Diretor de PLD/CFT

Gustavo Martins dos Santos Banco Central Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)

Ricardo Saadi COAF Presidente

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Painel 2

Governança, Ética e Supervisão:

O Novo Marco Regulatório para BaaS, Fintechs e Instituições de Pagamentos

Carla Valente PLUXEE Gerente de Compliance, Regulatório, PLD e Privacidade

Gerson Romantini Banco Central do Brasil Chefe da Divisão de Supervisão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Dsup2) do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) do Banco Central do Brasil (BCB)

Kelly Massaro ABRACAM Presidente Executiva

Pedrina Braga Pagos Diretora Executiva de Produtos e Serviços

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Painel 03

Gestão de Riscos:

O Papel da Terceirização na Eficiência e na Redução de Custos de Observância

Gabriela Oliveira iFood Pago Head de PLD/FT, Governança Corporativa e Compliance Regulatório

Núria Silva AML Outsourcing Coordenadora de PLD

Raquel Zenedin TQJ - Todos Querem Jogar Diretora Jurídica e de Compliance

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Painel 04

PLD-FTP nos Cartórios:

Inovação, Eficiência e Qualidade nas Comunicações ao COAF

Mario de Carvalho Camargo Neto Cartório de Protesto de Letras e Títulos de Santo André Tabelião de Protesto

Rafael Brum Miron Ministério Público Federal Procurador da República

Ubiratan Pereira Guimarães Academia Notarial Brasileira Presidente

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Painel 05

Narcoterrorismo e Crime Organizado:

A Infiltração das Facções Criminosas no Sistema Financeiro Global e seus Impactos na Economia formal

Bernardo Mota Ministério da Justiça Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI

Jorge Mascarenhas Lasmar PUC Minas Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais

Patrícia Alemany Polícia Civil do Rio de Janeiro Delegada

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Painel 06

Fortalecimento da Cultura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Âmbito da Contabilidade Brasileira

Erivan Ferreira Borges Conselho Federal de Contabilidade Coordenador adjunto da Câmara de Desenvolvimento Profissional

Luiz Nóbrega Instituto Paulista de Contabilidade Presidente

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Painel 07

Bets:

Operadoras, Instituições Financeiras e a Regulamentação de PLD-FTP no Setor de Apostas

Bernardo Mota Ministério da Justiça Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI

Renato Pucci Secretaria de Prêmios e Apostas Coordenador-Geral de Fiscalização de Apostas

Waldir Eustáquio Marques Júnior TQJ – Todos Querem Jogar Diretor de Assuntos Regulatórios

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Painel 08

Inteligência, Tecnologia e Efetividade no Monitoramento de PLD-FTP no Mercado Financeiro Brasileiro e de Capitais

Anamaria Pimenta Santander Corretora Diretora de PLD/FT e Controles Internos

André Eduardo Demarco BSM Supervisão de Mercados Diretor de Autorregulação

Fátima Guerra BSM Supervisão de Mercados Superintendente de Auditoria de Negócios e TI

Gustavo Caldas C6 Bank Diretor de PLD/FT e Compliance

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Painel 09

Na Prática: Soluções de PLD-FTP e Gestão de Risco - O caminho dos Selos de Conformidade

Ândria Souza AML Group Diretora Executiva de Negócios

Fernando Borges ABRACAM Diretor Executivo

Luciane Lompa Caixa Econômica Federal Diretora de Controles Internos e Integridade

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Painel 10

Integridade nas Organizações: Limites, Alcances e Desafios

Cibele Fernandes Sanofi Diretora de Ética & Integridade nos Negócios

Drª Elza Schultz Unicred Porto Alegre Conselheira de Administração

Mário Spinelli Reasoning Global Advisory Sócio-Diretor

Drª Nelma Machado Hospital da Mulher do Pará Diretora-Geral

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Painel 11

PLD-FTP no segmento de Seguros Privados 

Juliana Espanhol Porto Seguro Superintendente de Prevenção e Combate a Fraudes e Lavagem de Dinheiro

Myrian Neves Susep Coordenadora Geral de Supervisão Consolidada

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Painel 12

Atuação da FEBRABAN e dos Bancos em PLD-FT

Eli da Silva Febraban Especialista em Compliance e PLD-FT

Luiz Paulo Bittencourt Banco do Brasil Diretor de Segurança Institucional

Vinícius Santana Itaú Unibanco S.A. Diretor de Compliance e PLD-FT

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Painel 13

Due Diligence nas Instituições para seus Clientes Regulados pela Lei 9.613/98

Aylton Gonçalves GMS Sócio e Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios

Geraldo Magela GMS Fundador e Presidente do Conselho Executivo

Ricardo Liáo GMS Sócio e Presidente do Conselho Consultivo

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Painel 14

Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Setor de Bens de Luxo

Ana Lúcia Vidigal Lopes da Silva & Associados Advogada

Christian de Lamboy Volkswagen Gerente Executivo GRC Região SAM

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