Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
09:00 - 10:30
Painel 1 - Fraude e Lavagem de Dinheiro: Dois crimes, uma mesma trilha - Prevenção Integrada em PLD-FTP
Andreia Lais Vargas
IPLD
Presidência
Gustavo Martins dos Santos
Banco Central
Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)
Ricardo Saadi
COAF
Presidência
11:00 - 12:00
Painel 2 - Governança, Ética e Supervisão: O Novo Marco Regulatório para BaaS, Fintechs e Instituições de Pagamentos
12:00 - 12:30
Painel 3 - Gestão de Riscos: O Papel da Terceirização na Eficiência e na Redução de Custos de Observância
Núria Silva
AML Outsourcing
Coordenadora de PLD
14:00 - 15:00
Painel 4 - PLD-FTP nos Cartórios: Inovação, Eficiência e Qualidade nas Comunicações ao COAF
15:00 - 16:00
Painel 5 - Narcoterrorismo e Crime Organizado: A Infiltração das Facções Criminosas no Sistema Financeiro Global e seus Impactos na Economia formal
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
Jorge Mascarenhas Lasmar
PUC Minas
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
Patrícia Alemany
Polícia Civil do Rio de Janeiro
Delegada da Polícia Civil
16:30 - 17:00
Painel 6 - Fortalecimento da Cultura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Âmbito da Contabilidade Brasileira
Erivan Ferreira Borges
Conselho Federal de Contabilidade
Coordenador adjunto da Câmara de Desenvolvimento Profissional
17:00 - 18:00
Painel 7 - Bets: Operadoras, Instituições Financeiras e a Regulamentação de PLD-FTP no Setor de Apostas
09:00 - 10:00
Painel 8 - Inteligência, Tecnologia e Efetividade no Monitoramento de PLD-FTP no Mercado Financeiro Brasileiro e de Capitais
André Eduardo Demarco
BSM
Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados
Gustavo Caldas
C6 Bank
Diretor de PLD/FT e Compliance
Fátima Guerra
BSM Supervisão de Mercados
Superintendente de Auditoria de Negócios e TI
10:00 - 10:30
Painel 9 - Na Prática: Soluções de PLD-FTP e Gestão de Risco
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
11:00 - 12:00
Painel 10 - Integridade nas Organizações: Limites, Alcances e Desafios
12:00 - 12:30
Painel 11 - PLD-FTP no segmento de Seguros Privados
14:00 - 15:00
Painel 12 - Atuação da FEBRABAN e dos Bancos em PLD-FT
Eli da Silva
Febraban
Especialista em Compliance e PLD-FT
Luiz Paulo Bittencourt
Banco do Brasil
Diretor de Segurança Institucional
15:00- 16:00
Painel 13 - Due Diligence nas Instituições para seus Clientes Regulados pela Lei 9.613/98
Geraldo Magela
GMS
Fundador e Presidente do Conselho Executivo
Ricardo Liáo
GMS
Sócio e Presidente do Conselho Consultivo
Aylton Gonçalves
GMS
Sócio e Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios
16:30 - 17:00
Painel 14 - Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Setor de Bens de Luxo
17:00 - 18:00
Painel 15 - ESG e seus Impactos na Governança Corporativa e nos Negócios
PATROCINADORES
APOIADORES
