Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
08h30 às 09h
Abertura
Andréia Laís Vargas
IPLD
Presidente
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
09:00 - 10:30
Painel 1 - Fraude e Lavagem de Dinheiro: Dois crimes, uma mesma trilha - Prevenção Integrada em PLD-FTP
Adriano Volpini
Itaú Unibanco S.A.
Sócio
Fabrício Lima
Nubank
Diretor de PLD/CFT
Gustavo Martins dos Santos
Banco Central
Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)
Ricardo Saadi
COAF
Presidente
11:00 - 12:00
Painel 2 - Governança, Ética e Supervisão: O Novo Marco Regulatório para BaaS, Fintechs e Instituições de Pagamentos
Carla Valente
PLUXEE
Gerente de Compliance, Regulatório, PLD e Privacidade
Gerson Romantini
Banco Central do Brasil
Chefe da Divisão de Supervisão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Dsup2) do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) do Banco Central do Brasil (BCB)
Kelly Massaro
ABRACAM
Presidente Executiva
Pedrina Braga
Pagos
Diretora Executiva de Produtos e Serviços
12:00 - 12:30
Painel 3 - Gestão de Riscos: O Papel da Terceirização na Eficiência e na Redução de Custos de Observância
Gabriela Oliveira
iFood Pago
Head de PLD/FT, Governança Corporativa e Compliance Regulatório
Núria Silva
AML Outsourcing
Coordenadora de PLD
Raquel Zenedin
TQJ - Todos Querem Jogar
Diretora Jurídica e de Compliance
14:00 - 15:00
Painel 4 - PLD-FTP nos Cartórios: Inovação, Eficiência e Qualidade nas Comunicações ao COAF
Mario de Carvalho Camargo Neto
Cartório de Protesto de Letras e Títulos de Santo André
Tabelião de Protesto
Rafael Brum Miron
Ministério Público Federal
Procurador da República
Ubiratan Pereira Guimarães
Academia Notarial Brasileira
Presidente
15:00 - 16:00
Painel 5 - Narcoterrorismo e Crime Organizado: A Infiltração das Facções Criminosas no Sistema Financeiro Global e seus Impactos na Economia formal
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
Jorge Mascarenhas Lasmar
PUC Minas
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais
Patrícia Alemany
Polícia Civil do Rio de Janeiro
Delegada
16:30 - 17:00
Painel 6 - Fortalecimento da Cultura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Âmbito da Contabilidade Brasileira
Erivan Ferreira Borges
Conselho Federal de Contabilidade
Coordenador adjunto da Câmara de Desenvolvimento Profissional
Luiz Nóbrega
Instituto Paulista de Contabilidade
Presidente
17:00 - 18:00
Painel 7 - Bets: Operadoras, Instituições Financeiras e a Regulamentação de PLD-FTP no Setor de Apostas
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
Renato Pucci
Secretaria de Prêmios e Apostas
Coordenador-Geral de Fiscalização de Apostas
Waldir Eustáquio Marques Júnior
TQJ – Todos Querem Jogar
Diretor de Assuntos Regulatórios
09:00 - 10:00
Painel 8 - Inteligência, Tecnologia e Efetividade no Monitoramento de PLD-FTP no Mercado Financeiro Brasileiro e de Capitais
Anamaria Pimenta
Santander Corretora
Diretora de PLD/FT e Controles Internos
André Eduardo Demarco
BSM Supervisão de Mercados
Diretor de Autorregulação
Fátima Guerra
BSM Supervisão de Mercados
Superintendente de Auditoria de Negócios e TI
Gustavo Caldas
C6 Bank
Diretor de PLD/FT e Compliance
10:00 - 10:30
Painel 9 - Na Prática: Soluções de PLD-FTP e Gestão de Risco - O caminho dos Selos de Conformidade
Ândria Souza
AML Group
Diretora Executiva de Negócios
Fernando Borges
ABRACAM
Diretor Executivo
Luciane Lompa
Caixa Econômica Federal
Diretora de Controles Internos e Integridade
11:00 - 12:00
Painel 10 - Integridade nas Organizações: Limites, Alcances e Desafios
Cibele Fernandes
Sanofi
Diretora de Ética & Integridade nos Negócios
Elza Schultz
Unicred Porto Alegre
Conselheira de Administração
Mário Spinelli
Reasoning Global Advisory
Sócio-Diretor
Nelma Machado
Hospital da Mulher do Pará
Diretora-Geral
12:00 - 12:30
Painel 11 - PLD-FTP no segmento de Seguros Privados
Juliana Espanhol
Porto Seguro
Superintendente de Prevenção e Combate a Fraudes e Lavagem de Dinheiro
Myrian Neves
Susep
Coordenadora Geral de Supervisão Consolidada
14:00 - 15:00
Painel 12 - Atuação da FEBRABAN e dos Bancos em PLD-FT
Eli da Silva
Febraban
Especialista em Compliance e PLD-FT
Luiz Paulo Bittencourt
Banco do Brasil
Diretor de Segurança Institucional
Vinícius Santana
Itaú Unibanco S.A.
Diretor de Compliance e PLD-FT
15:00- 16:00
Painel 13 - Due Diligence nas Instituições para seus Clientes Regulados pela Lei 9.613/98
Aylton Gonçalves
GMS
Sócio e Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios
Geraldo Magela
GMS
Fundador e Presidente do Conselho Executivo
Ricardo Liáo
GMS
Sócio e Presidente do Conselho Consultivo
16:30 - 17:00
Painel 14 - Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Setor de Bens de Luxo
Ana Lúcia Vidigal
Lopes da Silva & Associados
Advogada
Christian de Lamboy
Volkswagen
Gerente Executivo GRC Região SAM
17:00 - 18:00
Painel 15 - Fortalecimento da articulação público-privada no combate a fluxos financeiros ilícitos relacionados a operações no comércio internacional
Adriano Sekita
Banco Central
Chefe de Divisão do Escritório de Consultoria e Representação Institucional em PLD/FTP
Andréia Laís Vargas
IPLD
Presidente
Silvia Rodrigues
Ant International (Alipay)
Diretora de Compliance - Latam
PATROCINADORES
APOIADORES
